Relação comercial
Qualquer relação diretamente relacionada com as actividades comerciais ou profissionais das entidades obrigadas e que se espera que tenha um elemento de duração". Este conceito ultrapassa o sector financeiro e inclui uma série de profissões que exigem uma licença ou aprovação específica. As entidades obrigadas exercem actividades comerciais ou profissionais que requerem licenciamento ou aprovação devido ao BC e ao FT [...]
Parceiros comerciais
Todos os corretores, angariadores, negociantes, revendedores, distribuidores, parceiros de equipa, parceiros de joint-venture, contratantes, fornecedores, consultores, agentes e quaisquer outros terceiros com os quais uma organização negoceia.
Negócios
Uma organização que fornece bens, serviços ou ambos à comunidade em troca de dinheiro para se tornar lucrativa.
Ouro
No sector financeiro, "lingote" refere-se efetivamente ao conteúdo de metal precioso numa barra, moeda, rodada ou qualquer outra forma. O lingote é mais frequentemente discutido como metal bruto, mas também pode referir-se ao metal que foi transformado num objeto, como no caso de uma moeda de ouro, prata ou platina.
Armazém alfandegado
Um entreposto aduaneiro é um entreposto autorizado onde os agentes aduaneiros guardam e controlam as mercadorias. A sua principal função é facilitar o comércio internacional através do cumprimento eficiente dos regulamentos aduaneiros. As mercadorias armazenadas podem pertencer ao importador, ao exportador ou a um terceiro autorizado, conhecido como depositário do entreposto aduaneiro. Para além do armazenamento, os entrepostos aduaneiros podem oferecer [...]
Obrigação
Os governos, as empresas, os bancos e outras entidades garantem por escrito o reembolso de uma dívida num prazo e a uma taxa de juro pré-determinados. As taxas de juro podem ser variáveis ou fixas.
Cadeia de blocos
Uma cadeia de blocos é um livro-razão digital no qual "blocos" de transacções são registados publicamente e adicionados cronologicamente a uma cadeia de registos em constante crescimento. Os dados são seguros através de criptografia e acessíveis por computadores ligados a "nós" na rede. São partilhados com todos os participantes e são resistentes à modificação, uma vez que a sua alteração exige a [...]
Lista de bloqueios
No contexto da LBC e da CFT, uma lista de bloqueio refere-se a uma lista de indivíduos, entidades, países ou jurisdições identificados como de alto risco ou sancionados devido ao seu envolvimento em actividades ilegais, como o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo ou outros crimes financeiros.
Conhecimento de embarque (BoL)
Um conhecimento de embarque é um documento legal emitido por um transportador para o expedidor. Contém informações pormenorizadas sobre as mercadorias que estão a ser expedidas, o local de origem e de destino da expedição e informações sobre o expedidor, o transportador e o destinatário. Além disso, fornece provas dos termos do contrato entre um expedidor [...]
Letra de câmbio
Uma letra de câmbio é um acordo comercial que garante que uma pessoa pagará a outra uma determinada quantia de dinheiro numa data específica. Uma letra de câmbio é uma ordem escrita emitida por uma pessoa, conhecida como o sacador, a outra pessoa, conhecida como o sacado ou devedor, para pagar uma soma de [...]