业务关系
与义务实体的商业或专业活动直接相关的任何关系，并预期有持续时间"。这一概念超出了金融部门的范围，包括各种需要特定许可或批准的专业。义务实体从事的商业或专业活动因洗钱和反洗钱而需要许可或批准[......]。
业务合作伙伴
所有经纪人、寻找者、经销商、转售商、分销商、联营伙伴、合资伙伴、承包商、供应商、顾问、代理以及与组织有业务往来的任何其他第三方。
商业
为社区提供商品、服务或两者，以换取资金从而盈利的组织。
金银
在金融领域，"金银 "实际上是指条形、硬币、圆形或其他形式的贵金属含量。金块 "通常是指金属原料，但也可以指加工成物品的金属，如金币、银币或铂币。
保税仓库
保税仓库是海关人员保管和控制货物的授权仓库。它的主要功能是通过有效遵守海关规定来促进国际贸易。储存的货物可能属于进口商、出口商或被称为保税仓库保管人的授权第三方。除了仓储，保税仓库还可以提供 [...] 服务。
邦德
政府、企业、银行和其他实体以书面形式保证在预定的时间和利率偿还债务。利率可以是浮动利率，也可以是固定利率。
区块链
区块链是一种数字分类账，其中的交易 "区块 "被公开记录，并按时间顺序添加到不断增长的记录链中。数据使用加密技术确保安全，连接到网络 "节点 "的计算机可以访问这些数据。它与所有参与者共享，并且不易修改，因为修改它需要 [...]...
拦截列表
在反洗钱和打击资助恐怖主义的背景下，阻止名单指的是因参与洗钱、资助恐怖主义或其他金融犯罪等非法活动而被认定为高风险或受制裁的个人、实体、国家或辖区名单。
提货单（BoL）
提单是承运人签发给托运人的法律文件。提单上详细记载了装运的货物、货物的起运地和目的地，以及托运人、承运人和收货人的详细信息。此外，它还是托运人与收货人之间合同条款的证据[......］
汇票
汇票是一种商业协议，确保一个人在特定日期向另一个人支付一定金额的款项。汇票是一个人（称为出票人）向另一个人（称为收票人或债务人）发出的支付一笔 [...] 款额的书面指令。