業務關係
任何與義務實體的商業或專業活動直接相關，且預期會有期限要素的關係」。此概念已超越金融業，包括各種需要特定執照或核准的專業。義務實體所從事的商業或專業活動因涉及 ML 和 TF 而需要執照或核准 [...] 。
業務夥伴
所有經紀人、獵頭、經銷商、轉銷商、經銷商、合作夥伴、合資夥伴、承包商、供應商、顧問、代理商以及與組織有業務往來的任何其他第三方。
業務
向社區提供商品、服務或兩者兼具的組織，以交換金錢來獲利。
金銀
在金融領域，「金銀」實際上是指條狀、硬幣、圓塊或其他形式的貴金屬含量。金條最常被討論為未加工的金屬，但也可以指已加工成物件的金屬，例如金、銀或白金硬幣。
保稅倉庫
保稅倉庫是海關代理保存和控制貨物的授權倉庫。其主要功能是通過有效遵守海關法規來促進國際貿易。儲存的貨物可能屬於進口商、出口商或被稱為保稅倉保管人的授權第三方。除了倉儲之外，保稅倉庫還可以提供 [...] 服務。
債券
政府、企業、銀行及其他實體做出書面擔保，在預定的時間和利率償還債務。利率可以是可變的，也可以是固定的。
區塊鏈
區塊鏈是一種數位總帳，其中的交易「區塊」會被公開記錄，並按時間順序添加到不斷增長的記錄鏈中。資料使用加密技術保護，連接至網路「節點」的電腦可存取資料。它與所有參與者共享，而且不易修改，因為修改它需要 [...] 。
區塊清單
在 AML 和 CFT 的範圍內，封鎖清單指的是因涉及洗錢、恐怖份子融資或其他金融犯罪等非法活動而被認定為高風險或受制裁的個人、實體、國家或司法管轄區名單。
提單 (BoL)
提單是承運人簽發給托運人的法律文件。提單包含運送貨物的詳細資訊、貨物的來源地和目的地，以及托運人、承運人和收貨人的詳細資訊。此外，它還提供托運人 [...] 之間合約條款的證據。
匯票
匯票是一種商業協議，確保某人在特定日期支付另一人一定金額的款項。匯票是由一個人 (稱為出票人) 向另一個人 (稱為受票人或債務人) 發出的書面指令，要求支付一筆 [...] 款項。