监管机构或法院下令阻止被告处置资产。

由政府当局签发的命令，要求金融机构在指定期限内提供可疑账户的交易信息。

就金融犯罪/反洗钱而言，问责制是指高级管理层必须任命一个人负责执行反洗钱/跨国反洗钱框架计划，但该计划是否有效，最终仍由高级管理层负责。

这是一种欺骗行为，即说服个人向罪犯支付钱财，并承诺换取更多钱财。这通常被描述为支付 "费用"。然而，更多的钱并不存在。

金融机构和其他公司使用尽职调查程序，从各种媒体来源发现有关消费者的负面或不利信息。

这种筛查是为了查找可能涉及犯罪活动、违反监管规定或其他声誉危害的新闻文章、报告和其他出版物。这样做的目的是通过识别早期红旗来改进客户风险评估，确保遵守反洗钱/打击资助恐怖主义的法律，并限制与可能危及组织诚信和声誉的个人或实体打交道的相关风险。

书面陈述是在法院官员、公证人或其他授权人员面前宣誓后作出的。它通常用作申请搜查令、逮捕令或扣押令的事实依据。

另类汇款系统是传统上在传统金融部门之外运作的金融服务，价值或资金从一个地理位置转移到另一个地理位置。例如，哈瓦拉汇款系统（Hawala）、Hundi 汇款系统和 Chitti 汇款系统。

需要对公司的反洗钱政策、程序和合规做法进行彻底审查，以评估公司预防和侦查洗钱活动的措施是否有效。

反洗钱自动化是指让反洗钱软件自动执行组织的反洗钱预防和合规任务。在实践中，这通常意味着通过交易监控，对提交的数据进行风险相关标记的梳理，包括高风险个人和可疑交易。

反洗钱（或 AML）合规要求认真遵守打击非法金融活动的规则和法规。