監管機構或法院的命令會阻止被告處置資產。

由政府機關發出的命令，要求金融機構在特定期間內提供可疑帳戶的交易資訊。

就金融犯罪/反洗錢而言，責任與高級管理階層必須指派個人執行反洗錢/CTF 方案有關，但方案成效的最終責任仍由高級管理階層承擔。

這是一種騙局，說服個人向罪犯支付金錢，並承諾可以換取更高金額的金錢。這通常被描述為支付「費用」。然而，更重要的金錢並不存在。

金融機構和其他公司使用盡職調查程序，從各種媒體來源揭露消費者的負面或不利資訊。

這項篩選是尋找可能顯示涉及犯罪活動、違反法規或其他聲譽危害的新聞文章、報導和其他出版物。其目的是透過辨識早期警示來改善客戶風險評估，確保符合 AML/CFT 法規，並限制與可能危害組織誠信和聲譽的個人或實體交易的相關風險。

書面聲明是在法院官員、公證人或其他授權人士面前宣誓後作出的。它通常用作申請搜查令、逮捕令或扣押令的事實基礎。

另類匯款系統是傳統上在傳統金融業以外運作的金融服務，將價值或資金從一個地理位置轉移到另一個地理位置。例如 Hawala、Hundi 和 Chitti 銀行服務。

需要徹底審查公司的反洗錢政策、程序和合規實務，以評估公司預防和偵測洗錢活動的措施是否有效。

反洗錢自動化是指讓反洗錢軟體自動執行機構的反洗錢預防與合規任務。實際上，這通常是指透過交易監控，梳理已提交的資料，找出與風險相關的標記 - 包括高風險個人和可疑交易。

反洗錢 (AML) 合規要求謹慎遵守法規，以打擊非法金融活動。