两用物品是指既可用于民用目的也可用于军事目的的物品、材料或技术。这些物品具有合法的民用用途，但也可转用于军事或与扩散有关的活动。例子包括化学品、电子产品、软件和制造设备。
对于金融犯罪专业人士、反洗钱官员或任何希望清楚了解欺诈和反洗钱术语的人，大厦 提供了常见缩略语和定义的词汇表。
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动态客户风险评分是机构用于实时或定期评估个人客户相关风险的一种方法，其依据是客户的行为、交易和其他相关因素。静态风险评分为客户设定了一个固定的风险等级，而动态风险评分则不同，它会根据获得的新信息动态调整风险等级。
埃格蒙特小组由许多国家的金融情报机构组成，这些机构定期举行会议，以促进金融情报机构的发展与合作，特别是在信息交流、培训和专业知识共享方面。该小组的目标是为金融情报机构提供一个论坛，以加强在打击洗钱和资助恐怖主义方面的合作，并促进该领域国内计划的实施。
EDD 指的是一种高级 KYC 尽职调查流程，组织在需要进一步的风险调查和更高的身份保证时会采用这种流程。CDD 可能是自动化的，而 EDD 通常是人工流程。当与高风险个人和高交易金额打交道时，也会触发 EDD 程序。