一人或多人协助或支持另一人开展某项活动的行为。在受制裁的环境中，当一个人（A 人）不被允许从事某项活动，却引导或间接促进或鼓励另一个人（B 人）从事该活动时，就会发生协助行为。这种行为可能不会永久限制 B 人，而只是限制 A 人。

(1) 在筛查过程中被确定为可能的警报，但却被排除，尽管与制裁名单上的目标相匹配；或 (2) 如果筛查过程经过校准以检测此类活动，本会产生警报的筛查活动，例如由于阈值过高而未被识别的目标匹配。

在筛选过程中被确定为可能的警报，但在审查后发现与制裁名单上的目标不匹配。

法定货币是政府发行的货币，没有黄金或白银等实物商品作为支撑。其价值来源于人们对发行政府的信任和信心。在全球经济中，法币被用作交换媒介、价值储藏手段和记账单位。例如美元、欧元、日元和其他国家货币。它与商品货币不同，商品货币的内在价值取决于其材质。

反洗钱金融行动特别工作组是一个政府间组织，其使命是制定和促进国家和国际政策，以防止和打击洗钱和资助恐怖主义行为。

反洗钱金融行动特别工作组鼓励成功实施法律、监管和业务措施，以打击洗钱、资助恐怖主义和其他危及国际金融体系完整性的风险。参见www.fatf-gafi.org

国家中央机构负责接收、分析和向有关当局传送可疑交易披露信息。

个人故意修改公司财务报表，在公司财务状况、业绩或现金流方面误导投资者，也称为 "做假账"。

在制裁合规计划的治理结构中，第一道防线（也称为 "前线"）包括关系经理和其他面向客户的员工，他们在入职和签约阶段最接近客户和交易对手。第一道防线确保获得足够的信息，以有效筛选客户、所有者和控制者。一般来说，第一道防线拥有并管理 SDD 信息的收集工作。