利益冲突是指个人或经济利益干扰客观公正地履行反洗钱职责的情况。它可能导致决策或行动出现偏差，危及反洗钱措施的有效性、监管合规性以及金融机构和监管机构内部的道德标准。识别和管理利益冲突对于维护反洗钱措施的完整性和可信度以及保护金融系统免受非法活动的影响至关重要。

反恐融资 (CTF)，有时也称为打击恐怖主义融资 (CFT)，旨在阻止非法资金流向恐怖组织。它与反洗钱密切相关。

为实现其目标，恐怖组织需要资金援助和充足的金融基础设施。根据《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，"如果某人以任何手段，直接或间接、非法和故意地提供或筹集资金，意图将这些资金全部或部分用于或明知这些资金将全部或部分用于实施"《公约》范围内的某项犯罪，则此人犯有资助恐怖主义罪。

合同或金融交易中的对方或使用服务提供商提供的服务的任何个人或组织。

合同或金融交易中的对方或使用服务提供商提供的服务的任何个人或组织。

支付涉及一个以上的国家，无论是以实物方式将现金跨越国际边界，还是以电子方式将资金从一个司法管辖区转移到另一个司法管辖区。

加密货币欺诈策略是指骗子欺骗受害者，骗取他们的数字资产。其形式多种多样，包括虚假投资机会、网络钓鱼攻击、庞氏骗局和欺诈性首次代币发行。加密货币诈骗利用了加密货币的匿名性和缺乏监管的特点，经常给受害者造成巨大的经济损失。

Cuckoo Smurfing 本质上是将大额交易分解成小额交易，从政府那里偷钱或洗钱。这种手法通常被用来逃避非法纳税。通过 Cuckoo Smurfing，犯罪分子可以使用现金或毒品而不被抓获。犯罪分子将钱存入看似无辜的银行账户。他们通常会寻求银行内部员工的帮助来找到这些账户。

这些钱通常通过购买赌场或国际货币进入金融系统。然后，这些钱通过复杂的银行交易被分配到其他账户，以掩盖其来源。

使用服务提供商服务的个人或法律实体（公司）。请参阅 "对手方"。

客户身份查验涉及在金融监管义务范围内实施政策、惯例和程序，以准确预测客户预期进行的交易。这一过程包括核实客户身份和建立账户活动标准，以发现偏离典型或预期模式的交易。

客户欺诈是指欺诈者冒充客户，欺骗企业实施金融犯罪，如使用伪造货币或他人的支付卡购买商品和服务，或在无意偿还的情况下获得信用额度。