受国际和国内制裁制度限制或全面措施制裁的个人和实体的官方政府名单。这些名单会定期更新，以应对不断变化的制裁形势，金融机构和受监管的许可证公司必须对照该名单进行检查，以避免与受制裁的个人或实体开展业务。

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包括风险管理和合规职能，协助制定和监测第一道防线控制措施。通过以框架、政策、工具和技术的形式提供反洗钱和打击资助恐怖主义的合规和监督，支持向高级管理层报告风险和合规情况，从而识别日常业务运营中出现的风险。

利用另一方提供的公司法律数据代表其提供服务的（注册受监管的）持牌法律实体，如公司。

个人或公司通过信托契约将其资产所有权转移给受托人，受托人对信托资产的投资和分配有一定的自由裁量权。契约可能附有一封不具法律约束力的信函，说明委托人希望如何处理资产。

剥离是指自然人或法人为实现特定的财务和社会目标，通过全部出售资产或部分平仓的方式，减少对某项资产的风险敞口，在这一过程中，制裁对象将资产或股权出售给关系密切的同事或其他关联人员。这些人包括朋友、同事、下属、商业伙伴和家庭成员。与使用隔离公司类似，其理念是制裁目标似乎不再 "拥有 "公司的资产或股份。但是，制裁对象仍可继续影响或控制资产或公司的运营。

通常是由律师事务所或会计师事务所提前数月或数年注册成立的公司，然后 "搁置 "起来，直到需要时才出售。投资者可以利用这些 "搁置 "公司（也称为 "老化 "公司）来收购具有清白和成熟运营历史的企业。

空壳银行是指在注册国没有实际地址或地点的国内或国外银行。

SDD 是客户尽职调查 (CDD) 的一个组成部分，对特定的低风险客户和交易采用不太严格的方法。这是一种基于风险的方法，允许法人或自然人简化其尽职调查流程，同时又不影响反洗钱和反资助恐怖主义措施的完整性和目标。

这是一种欺诈行为，犯罪者利用欺骗手段操纵个人泄露个人、敏感和机密信息，然后利用这些信息进行欺诈。常见的社会工程学诈骗类型有诱骗、恐吓软件、交换条件和多重网络钓鱼诈骗。