公司金融活动的来源、交易的具体现金或货币工具，或账户接受资金的来源和转账方式。
对于金融犯罪专业人士、反洗钱官员或任何希望清楚了解欺诈和反洗钱术语的人，大厦 提供了常见缩略语和定义的词汇表。
我们将不断更新本资源，以反映行业发展情况。
当交易或活动出现异常或可能表明存在洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动时，金融机构和持牌受监管公司向联合金融情报室提交的正式报告。STR/SAR 对于遵守和促进可疑行为调查至关重要，旨在保障金融系统的完整性。
个人或实体故意逃避缴纳真实税款的非法活动，包括不诚实的纳税申报，如申报的收入、利润或收益少于所赚取的金额，或夸大扣除额。逃税在几乎所有国家都是犯罪，犯罪者将被处以罚款、监禁或两者并罚。
资助恐怖主义是指向恐怖分子或恐怖组织提供资金支持，使其能够实施恐怖行为或使任何恐怖分子或恐怖组织受益的行为。
虽然资金可能来自犯罪活动，但也可能来自合法来源，如工资、合法企业的收入或捐赠，包括非营利组织。
金管局是香港的中央银行机构和事实上的中央银行。金管局成立于 1993 年，是香港特别行政区（香港特区）政府下属的独立机构。金管局负责维护香港货币金融体系的稳定和健全。