付款筛查在执行制裁制度方面发挥着至关重要的作用。筛查是一项监管要求，目的是防止处理与受制裁方有关的交易。

警告信号应使人们注意到潜在的可疑情况、交易或活动。

公司登记簿是公司重要信息的列表，如公司成立时间、所有者和董事等。公司（或公司）登记簿通常可在公司网站或专业协会或实体（如商会和政府登记数据库）维护的网站上公开查阅。

风险偏好是组织在特定风险状况下可承受的总风险，通常以总量表示。相比之下，风险容忍度是组织在每项风险中可以接受的风险水平；风险容忍度与接受风险发生时的结果，以及拥有合适的资源和控制措施来吸收或 "容忍 "特定风险有关，用定性和/或定量风险标准表示。另一方面，风险偏好与需要实现的长期战略和实现该目标的可用资源有关，以定量标准表示。

反洗钱风险评估是一个全面、系统的过程，旨在发现、评估和减轻与业务关系相关的洗钱风险和恐怖融资。这包括识别和评估关键风险因素，以考虑特定组织面临的反洗钱风险，使特定组织能够识别洗钱风险较高的客户，并采取基于风险的预防方法。客户风险评估对于一个组织的整体反洗钱风险审查至关重要。

这意味着各国、国家当局和私营部门应了解其面临的 ML/TF 风险，并以确保降低这些风险的方式实施反洗钱/打击资助恐怖主义的措施。反洗钱金融行动特别工作组制定的反洗钱/打击资助恐怖主义的措施必须基于对 2003 年建议中已存在的 ML/TF 风险的理解。随着 2012 年建议的修订，基于风险的方法已成为有效执行所有要求的核心。