运营风险是任何业务实践中各种固有风险的统称。它包括人员、流程、系统和自然灾害风险。
这些风险既包括恐怖袭击等极端事件，也包括最常见的项目管理失误。根据巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的定义，"运营风险是指由于内部流程、人员和系统不完善或失效，或外部事件导致直接或间接损失的风险。
对于金融犯罪专业人士、反洗钱官员或任何希望清楚了解欺诈和反洗钱术语的人，大厦 提供了常见缩略语和定义的词汇表。
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运营风险是任何业务实践中各种固有风险的统称。它包括人员、流程、系统和自然灾害风险。
这些风险既包括恐怖袭击等极端事件，也包括最常见的项目管理失误。根据巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的定义，"运营风险是指由于内部流程、人员和系统不完善或失效，或外部事件导致直接或间接损失的风险。
为商家和客户之间的在线支付交易提供便利的金融机构或公司。PSP 提供各种服务，包括支付处理、网关服务、欺诈检测和货币兑换，使企业能够接受信用卡、借记卡和数字钱包等多种支付方式。PSP 在反洗钱 (AML) 法规框架内确保安全、高效和合规的交易处理方面发挥着至关重要的作用。
网络钓鱼是一种网络攻击形式，攻击者假冒合法组织或个人，诱骗收件人泄露敏感信息，如登录凭据、信用卡号或个人信息。网络钓鱼诈骗通常涉及欺诈性电子邮件、短信或网站，其设计看似真实，通常会促使收件人点击恶意链接、下载恶意附件或在虚假表格中输入敏感信息。
一种骗局，骗子通常通过建立信任感，然后逐步鼓励更多投资，操纵受害者对虚假或欺诈计划进行投资。这个词指的是骗子通过获得受害者的信任，让他们加大投资，最终盗取累积资金，从而 "养肥 "受害者。这种骗局与反洗钱的关系日益密切，因为它往往涉及通过各种渠道清洗赃款。
根据反洗钱金融行动特别工作组 2012 年修订的 40 项建议，政治人物是指在外国担任重要公职的个人，如国家元首、高级政客、高级政府官员、司法或军事官员、国有企业高级行政人员或重要政党官员，以及他们的家人和亲信。政治人物一词并不包括指定类别中的中级人员。不同国家的法规将对 PEP 一词进行定义，其中可能包括国内人员和外国人员。
以意大利移民查尔斯-庞兹（Charles Ponzi）的名字命名的洗钱系统，查尔斯-庞兹因骗取 40,000 人 15,000,000 美元而在美国蹲了 10 年监狱。
庞兹的名字成了用新投资者的钱偿还先前投资者的代名词。
形形色色的庞氏骗局涉及虚假、不存在的投资计划，投资者被诱骗投资，并承诺获得异常诱人的回报。骗局经营者可以用新投资者的资金偿还早期投资者的投资款，从而使骗局持续下去，直到骗局不堪重负而垮台或发起人携剩余资金消失。