代理董事是指被任命代表公司实际董事或股东行事的个人。虽然他们可能不会直接参与公司的运营或决策，但他们的作用主要是满足法律要求或为实际所有人保密。虽然使用代理股东的情况正在减少，但在某些司法管辖区，任命代理董事的做法仍然很普遍。
对于金融犯罪专业人士、反洗钱官员或任何希望清楚了解欺诈和反洗钱术语的人，大厦 提供了常见缩略语和定义的词汇表。
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代理董事是指被任命代表公司实际董事或股东行事的个人。虽然他们可能不会直接参与公司的运营或决策，但他们的作用主要是满足法律要求或为实际所有人保密。虽然使用代理股东的情况正在减少，但在某些司法管辖区，任命代理董事的做法仍然很普遍。
与特定国家政府没有直接联系的非营利组织履行各种服务和人道主义职能，包括向政府反映公民关切的问题、倡导各种事业和鼓励政治参与。一些国家针对非政府组织的反洗钱法规仍存在漏洞，有人担心恐怖分子或恐怖分子同情者可能会利用这些漏洞秘密转移资金。
根据司法管辖区和法律制度的不同，这些组织可以采取多种形式，包括协会、基金会、筹款委员会、社区服务组织、公益公司、有限公司和公共慈善机构。反洗钱金融行动特别工作组提出了一些做法，以帮助当局保护为慈善、宗教、文化、教育、社会或兄弟会目的筹集或支付资金的组织不被恐怖主义资助者滥用或利用。
联合国《不扩散核武器条约》于 1968 年签署，并于 1970 年 3 月生效。不扩散核武器条约》巩固了签署国防止核武器扩散的承诺。其目标是最大限度地降低在冲突中使用核武器的风险，因为这可能造成重大破坏。同样，《不扩散条约》还寻求防止核武器落入无赖国家和恐怖分子之手。
该机构隶属于美国财政部，负责管理和执行美国外交政策以及联合国等国际组织针对目标外国实施的经济制裁。它经常与国务院等其他机构合作，监督国家安全目标的实现。该机构职责的核心部分是创建和维护特别指定国民（SDN）名单。
从字面上看，"离岸 "是指远离本国；例如，对于生活在欧洲的人来说，美国就被视为 "离岸"。在洗钱方面，该词指的是由于低税或无税以及严格的银行保密规定等因素而被认为有利于外国投资的司法管辖区。
为银行、贸易公司和其他公司或法律实体提供服务或以其他方式鼓励它们在某一司法管辖区实际或合法存在，但将其业务限制在 "离岸"，即司法管辖区之外（见离岸）的机构。离岸金融中心历来位于加勒比海或地中海岛屿，与美国和欧洲的主要金融中心距离较近。
ODD 评估是指在入职过程中对潜在客户或业务合作伙伴进行彻底的尽职调查。这种评估旨在收集有关客户身份、背景、商业活动和财务历史的全面信息，以评估洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动的风险。