帮助规避者避免被视为参与受制裁实体或试图与制裁目标做生意的实体的公司。规避者选择隔离公司是因为其过去的商业活动或其与参与规避活动的实体缺乏可追溯的联系。
对于金融犯罪专业人士、反洗钱官员或任何希望清楚了解欺诈和反洗钱术语的人，大厦 提供了常见缩略语和定义的词汇表。
我们将不断更新本资源，以反映行业发展情况。
顾名思义，联检组由香港警务处和香港海关的工作人员共同管理。
联合金融情报室负责管理香港的可疑交易报告制度，其职责是接收和分析可疑交易报告，并将其发送给香港或香港以外的适当执法机构或世界各地的金融情报机构。
KYB 是一个软件技术术语，指企业如何验证其身份并评估与其客户或业务合作伙伴相关的风险。这包括收集有关企业实体的信息，如其法律结构、受益所有人、业务活动和财务健康状况，以确保遵守法规，降低与洗钱、欺诈和其他非法活动有关的风险。KYB 旨在提高业务关系的透明度，防范潜在的金融犯罪。
被禁止行为的心理状态。反洗钱金融行动特别工作组 2012 年 40 项建议中建议 3 的解释性说明指出，各国应确保证明洗钱罪所需的意图和知情符合《维也纳公约》和《巴勒莫公约》中概述的标准，包括可从客观实际情况中推断出这种心理状态的概念。各国对反洗钱法中 "知情 "的确切定义不尽相同。在某些情况下，知情可被视为包括故意视而不见，即 "故意回避对事实的知情"，一些法院已对该术语做出定义。