任何自然人或法人向任何其他自然人或法人披露信息或任何其他事项，都有可能妨碍调查。
对于金融犯罪专业人士、反洗钱官员或任何希望清楚了解欺诈和反洗钱术语的人，大厦 提供了常见缩略语和定义的词汇表。
我们将不断更新本资源，以反映行业发展情况。
犯罪组织和恐怖主义资助者转移资金以掩盖其来源并将其纳入正规经济的方法主要有三种。第一种是利用金融系统；第二种涉及资金的实际流动（如使用现金运送人）；第三种是通过贸易系统进行货物的实际流动。
金融机构和受监管的持牌公司使用工具或程序对客户的交易进行实时或日常监控，作为其交易监控计划的一部分，不仅查看当前交易，还分析客户的历史信息和账户概况，以发现异常行为、评估风险水平或预测未来活动。
许多司法管辖区都对 TCSP 进行监管，以防止提供与信托和公司等法律实体的组建、管理或行政相关服务的组织或个人从事洗钱和其他金融犯罪活动。TCSP 在金融服务业中发挥着关键作用，协助客户根据当地法律法规管理资产和构建业务。
通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国"。该法案极大地增强了美国执法机构在国内外打击恐怖主义的能力。该法案的颁布是对 2001 年 9 月 11 日恐怖袭击的直接回应，并于 2001 年 10 月 26 日由乔治-W-布什总统签署。
联合国（UN）在制定打击洗钱和资助恐怖主义的国际标准和政策方面发挥着至关重要的作用。通过联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 和金融行动特别工作组 (FATF) 等机构，联合国制定了指导方针、公约和决议，以促进全球合作，加强监管框架，并支持会员国实施有效的反洗钱措施。
在加密货币和数字资产领域，VASP 是指提供虚拟资产服务的任何商业实体或个人，如交易所、钱包提供商和托管服务。与传统金融机构一样，VASP 通常也要遵守旨在防止洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动的监管要求。
虚拟货币（ShapeVirtual currency）是一种不受监管的数字货币。它不受中央银行发行或控制。虚拟货币的例子包括比特币、莱特币和 XRP。数字货币以数字形式存储在指定的软件、应用程序和网络中，并通过这些软件、应用程序和网络进行交易。