根據國際和國內制裁制度，受到限制或全面性措施制裁的個人和實體的官方政府名單。這些名單定期更新，以因應不斷變化的制裁狀況，金融機構和受監管的持牌公司必須查核此名單，以避免與受制裁的個人或實體進行業務往來。

自動篩檢工具 (AST)：請參閱自動篩檢工具 (AST)

包含風險管理與合規功能，以協助發展與監控第一道防線的控制。透過以框架、政策、工具和技術的形式提供反洗錢和 CFT 合規性和監督，以支援向高級管理階層報告風險和合規性，從而識別日常業務運作中的新風險。

利用另一方提供的企業法律資料代表其執行服務的（註冊受監管）持牌法律實體，例如公司。

個人或公司透過信託契約將其資產的所有權轉讓給受託人，受託人對信託資產的投資和分配有一定的酌情權。該契約可能附有一封不具法律約束力的信函，說明財產授予人希望如何處理資產。

剝離是指自然人或法人為了達成特定的財務和社會目標，通過完全出售資產或部分平倉的方式，減少對某項資產的暴露，在此過程中，制裁對象會將資產或股權出售給關係密切的同事或其他關聯人員。這些人包括朋友、同事、部下、業務夥伴和家人。與使用隔離公司類似，其理念是制裁目標似乎不再「擁有」公司的資產或股份。但是，制裁對象仍可繼續影響或控制資產或公司的營運。

通常是由律師事務所或會計師事務所提前數月或數年註冊成立的公司，然後被「擱置」，直到需要時才成立。投資人可利用這些架上公司 (也稱為「陳年」公司) 來收購具有乾淨且成熟營運歷史的企業。

空殼銀行是指在其成立所在國沒有實體地址或地點的國內或外國銀行。

SDD 是客戶盡職審查 (CDD) 的一個組成部分，對特定的低風險客戶和交易採用較不嚴格的方法。這是一種以風險為基礎的方法，可讓法人或自然人簡化其盡職審查程序，而不會影響反洗錢和 CTF 措施的完整性和目標。

這是一種詐騙類型，犯罪者利用欺騙手段操縱個人洩露個人、敏感和機密資訊，然後用這些資訊進行詐騙。常見的社會工程詐騙類型有誘騙、恐嚇軟體、等價交換和多重網路釣魚詐騙。