可疑交易報告 (STR) / 可疑活動報告 (SAR)
當交易或活動出現異常或可能顯示洗錢、恐怖融資或其他非法活動時，金融機構和持牌受監管公司向 JFIU 提交的正式報告。STR/SAR 對於遵守和協助調查可疑行為至關重要，目的在於保障金融體系的完整性。
稻草人帳戶
稻草人帳戶是為了隱瞞實際帳戶持有人身份而設立和使用的金融帳戶，通常是為了方便洗錢或其他非法活動。
資金來源
公司財務活動的來源、交易對象的特定現金或貨幣工具，或帳戶所接受的資金來源和轉帳方式。
社會工程
這是一種詐騙類型，犯罪者利用欺騙手段操縱個人洩露個人、敏感和機密資訊，然後用這些資訊進行詐騙。常見的社會工程詐騙類型有誘騙、恐嚇軟體、等價交換和多重網路釣魚詐騙。
簡化盡職審查 (SDD)
SDD 是客戶盡職審查 (CDD) 的一個組成部分，對特定的低風險客戶和交易採用較不嚴格的方法。這是一種以風險為基礎的方法，可讓法人或自然人簡化其盡職審查程序，而不會影響反洗錢和 CTF 措施的完整性和目標。
蜆殼銀行
空殼銀行是指在其成立所在國沒有實體地址或地點的國內或外國銀行。
架子公司
通常是由律師事務所或會計師事務所提前數月或數年註冊成立的公司，然後被「擱置」，直到需要時才成立。投資人可利用這些架上公司 (也稱為「陳年」公司) 來收購具有乾淨且成熟營運歷史的企業。
假撤資
撤資是指自然人或法人為了達到特定的財務和社會目標，通過完全出售資產或部分平倉的方式，減少對某項資產的暴露，在此過程中，制裁對象會將資產或股權出售給關係密切的同事或其他關聯人士。這些人包括朋友、[...]
服務供應商
利用另一方提供的企業法律資料代表其執行服務的（註冊受監管）持牌法律實體，例如公司。
設立人
個人或公司透過信託契約將其資產的所有權轉讓給受託人，受託人對信託資產的投資和分配有一定的酌情權。該契約可能附有一封不具法律約束力的信函，說明財產授予人希望如何處理資產。