可疑交易报告 (STR) / 可疑活动报告 (SAR)
当交易或活动出现异常或可能表明存在洗钱、资助恐怖主义或其他非法活动时，金融机构和持牌受监管公司向联合金融情报室提交的正式报告。STR/SAR 对于遵守和促进可疑行为调查至关重要，旨在保障金融系统的完整性。
稻草人账户
草人账户是为掩盖实际账户持有人身份而设立和使用的金融账户，通常是为了方便洗钱或其他非法活动。
资金来源
公司金融活动的来源、交易的具体现金或货币工具，或账户接受资金的来源和转账方式。
社会工程学
这是一种欺诈行为，犯罪者利用欺骗手段操纵个人泄露个人、敏感和机密信息，然后利用这些信息进行欺诈。常见的社会工程学诈骗类型有诱骗、恐吓软件、交换条件和多重网络钓鱼诈骗。
简化尽职调查（SDD）
SDD 是客户尽职调查 (CDD) 的一个组成部分，对特定的低风险客户和交易采用不太严格的方法。这是一种基于风险的方法，允许法人或自然人简化其尽职调查流程，同时又不影响反洗钱和反资助恐怖主义措施的完整性和目标。
贝壳银行
空壳银行是指在注册国没有实际地址或地点的国内或国外银行。
货架公司
通常是由律师事务所或会计师事务所提前数月或数年注册成立的公司，然后 "搁置 "起来，直到需要时才出售。投资者可以利用这些 "搁置 "公司（也称为 "老化 "公司）来收购具有清白和成熟运营历史的企业。
虚假的撤资
资产剥离是指自然人或法人为了实现特定的财务和社会目标，通过全部出售资产或部分平仓来减少对某项资产的风险敞口的过程，在这一过程中，制裁对象将资产或股权出售给关系密切者或其他关联人员。这些人包括朋友、[...]
服务提供商
利用另一方提供的公司法律数据代表其提供服务的（注册受监管的）持牌法律实体，如公司。
委托人
个人或公司通过信托契约将其资产所有权转移给受托人，受托人对信托资产的投资和分配有一定的自由裁量权。契约可能附有一封不具法律约束力的信函，说明委托人希望如何处理资产。