公司財務活動的來源、交易對象的特定現金或貨幣工具，或帳戶所接受的資金來源和轉帳方式。
對於金融犯罪專業人士、反洗錢官員，或任何想要釐清詐騙和反洗錢術語的人，Edifice 提供常用縮寫詞和定義的詞彙表。
我們將持續更新此資源，以反映業界的發展。
當交易或活動出現異常或可能顯示洗錢、恐怖融資或其他非法活動時，金融機構和持牌受監管公司向 JFIU 提交的正式報告。STR/SAR 對於遵守和協助調查可疑行為至關重要，目的在於保障金融體系的完整性。
逃稅是指個人或實體故意逃避繳納真正稅務責任的非法活動，包括不誠實的稅務申報，例如申報的收入、利潤或收益少於賺取的金額，或多報扣除額。逃稅在幾乎所有國家都是犯罪，犯罪者會被罰款、監禁或兩者兼罰。
資助恐怖主義是指向恐怖份子或恐怖組織提供財務支援，使其能進行恐怖主義行為，或使任何恐怖份子或恐怖組織受益的行為。
雖然資金可能來自犯罪活動，但也可能來自合法來源，例如薪資、合法企業的收入或捐款，包括非營利組織。
金管局是香港的中央銀行機構和實際上的中央銀行。金管局成立於 1993 年，是香港特別行政區 (HKSAR) 政府轄下的獨立機構。金管局負責維持香港貨幣金融體系的穩定和健全。