提名董事是指獲委任代表公司實際董事或股東行事的個人。雖然他們可能不會直接參與公司的營運或決策，但他們的角色主要是履行法律規定或為實際所有人保密。雖然使用代名人股東的情況正在減少，但在某些司法管轄區，委任代名人董事的做法仍然很普遍。
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提名董事是指獲委任代表公司實際董事或股東行事的個人。雖然他們可能不會直接參與公司的營運或決策，但他們的角色主要是履行法律規定或為實際所有人保密。雖然使用代名人股東的情況正在減少，但在某些司法管轄區，委任代名人董事的做法仍然很普遍。
與特定國家政府沒有直接關係的非營利組織，執行各種服務與人道主義功能，包括向政府提出公民的疑慮、倡導事業，以及鼓勵政治參與。有些國家針對非政府組織的反洗錢法規仍有漏洞，有些人擔心恐怖份子或同情恐怖份子的人可能會利用這些漏洞秘密移動資金。
根據司法管轄區和法律制度的不同，這些組織可以有多種形式，包括協會、基金會、募款委員會、社區服務組織、公益公司、有限公司和公共慈善機構。FATF 提出了一些做法，以協助主管機關保護為慈善、宗教、文化、教育、社會或友誼目的籌款或付款的組織，避免被恐怖主義的資金提供者誤用或利用。
聯合國《不擴散核武器條約》於1968年簽署，並於1970年3月生效。不擴散核武器條約》鞏固了簽約國防止核武器擴散的承諾。其目標是將在衝突中使用核武器的風險降至最低，因為這可能導致重大破壞。同樣，《不擴散核武器條約》尋求防止核武器落入惡棍國家和恐怖分子手中。
該機構隸屬於美國財政部，負責管理和執行美國外交政策以及聯合國等國際組織針對目標外國所實施的經濟制裁。它經常與國務院等其他機構合作，以監督國家安全目標。該機構職責的核心部分是建立和維護特別指定國民 (SDN) 名單。
從字面上來看，「離岸」是指遠離母國；例如，對於住在歐洲的人來說，美國會被視為「離岸」。就洗錢而言，這個詞是指由於低稅或無稅以及嚴格的銀行保密規定等因素而被視為有利於外國投資的司法管轄區。
迎合或以其他方式鼓勵銀行、貿易公司和其他公司或法律實體實際或合法地存在於某一司法管轄區，但將其業務限制在「離岸」的機構，意指在該司法管轄區之外（見離岸）。OFCs 歷來都位於加勒比海或地中海島嶼，以合理地接近美國和歐洲的主要金融中心。
ODD 評估是指在入職時對潛在客戶或業務夥伴進行徹底的盡職審查。此評估旨在收集有關客戶身份、背景、商業活動和財務歷史的全面資訊，以評估洗錢、恐怖主義融資或其他非法活動的風險。