幫助規避者避免表面上涉及受制裁實體或試圖與制裁目標做生意的實體的公司。迴避者選擇隔離公司是因為其過去的商業活動或與迴避活動所涉及的實體沒有可追溯的關係。
對於金融犯罪專業人士、反洗錢官員，或任何想要釐清詐騙和反洗錢術語的人，Edifice 提供常用縮寫詞和定義的詞彙表。
我們將持續更新此資源，以反映業界的發展。
顧名思義，JFIU 由香港警務處和香港海關的員工共同管理。
聯合財富情報組負責管理香港的可疑交易舉報制度，其職責是接收和分析可疑交易舉報，並將其發佈給香港或香港以外的適當執法機構或世界各地的金融情報單位。
KYB 是一個軟體技術術語，指的是企業如何驗證其身分並評估與客戶或商業夥伴相關的風險。這包括收集有關商業實體的資訊，例如其法律結構、實益擁有人、商業活動和財務健康狀況，以確保符合法規並降低與洗錢、詐騙和其他非法活動相關的風險。KYB 旨在提高商業關係的透明度，並防止潛在的金融犯罪。
伴隨被禁止行為的精神狀態。FATF 2012 年 40 項建議中的建議 3 詮釋說明指出，各國應確保證明清洗黑錢罪行所需的意圖和知情程度符合維也納公約和巴勒莫公約中概述的標準，包括可從客觀事實情況推斷出這種精神狀態的概念。反洗錢行為中有關知情的確切定義因國家而異。在某些情況下，知情可被視為包括故意視而不見，也就是某些法院所定義的「蓄意迴避對事實的知情」。