Os serviços de consultoria sell-side da CRMS ajudam as empresas a alienar activos, acções ou mercadorias por grosso, gerindo os riscos de contraparte e de terceiros. Ajudamos a identificar e mitigar os riscos de UBOs, PEPs e documentação falsa, assegurando que os compradores e vendedores cumprem os regulamentos relevantes. Avaliamos as estruturas de propriedade para garantir que qualquer negócio seja legítimo, seguro e transparente.
Medidas preventivas: Administradores de fundos na estruturação de LP e tentativas de branqueamento de capitais
A CRMS analisa os inquilinos que vendem uma parte significativa da sua participação num veículo de parceria limitada (LP). O nosso serviço como inquilino pode analisar as informações materiais do potencial "comprador" de provas de fundos falsificadas e fornecer informações de base questionáveis sobre a fonte de capital. Iniciar uma investigação EDD mais aprofundada e desdobrar qualquer possível utilização de uma rede de contas para branquear fundos ilícitos ligados a jurisdições de alto risco.
O CRMS previne e protege o Locatário de ser associado a actividades de branqueamento de capitais e garante a conformidade com os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) durante todo o ciclo de vida.
