预防措施： LP 结构和洗钱企图中的基金管理人

CRMS 对租户出售其在有限合伙企业 (LP) 工具中的大部分权益进行审查。作为承租人，我们的服务可以审查潜在 "买家 "伪造资金证明的重要信息，并提供有关资金来源的可疑背景信息。启动进一步的 EDD 调查，并揭露任何可能利用账户网络清洗与高风险辖区相关联的非法资金的行为。

CRMS 可防止和保护承租人与洗钱活动有关联，并确保在整个生命周期内遵守反洗钱 (AML) 法规。