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Cobertura global

CRMS do Edifício

Pacotes de subcontratação (preços disponíveis mediante pedido)

cartografia
e-KYC-KYB
Cat 1
Diligência prévia do cliente
Perfil da contraparte
Cat 2
Diligência devida do cliente
Risco de terceiros
Rastreio de LMA
CDD-EDD
Cat 1 & Cat 2
Avaliação de riscos
CDD-EDD
Cat 1 & Cat 2
Verificação da identidade
Monitorização contínua
E-Record Keeping
Reporting
Pacote de serviço completo
Pacote de serviços de integração de nível 1
Pacote de serviços prospectivos de nível 2
Pacote de serviços de relevância de nível 3

Pacote de serviço completo

  • E-KYC-KYB
  • Cat 1: Diligência devida ao cliente Perfil da contraparte
  • Cat 2: Diligência devida ao cliente Risco de terceiros
  • Rastreio de LMA
  • CDD-EDD: Avaliação de risco Cat 1 e Cat 2
  • CDD-EDD: Verificação de identidade Cat 1 e Cat 2
  • Monitorização contínua Manutenção de registos electrónicos Relatórios

Pacote de integração de nível de serviço 1

  • E-KYC-KYB
  • Cat 1: Diligência devida ao cliente Perfil da contraparte
  • Cat 2: Diligência devida ao cliente Risco de terceiros
  • Rastreio de LMA
  • CDD-EDD: Avaliação de risco Cat 1 e Cat 2
  • CDD-EDD: Verificação de identidade Cat 1 e Cat 2
  • Monitorização contínua Manutenção de registos electrónicos Relatórios

Pacote prospetivo de nível de serviço 2

  • E-KYC-KYB
  • Cat 1: Diligência devida ao cliente Perfil da contraparte
  • Cat 2: Diligência devida ao cliente Risco de terceiros
  • Rastreio de LMA
  • CDD-EDD: Avaliação de risco Cat 1 e Cat 2
  • CDD-EDD: Verificação de identidade Cat 1 e Cat 2
  • Monitorização contínua Manutenção de registos electrónicos Relatórios

Pacote de Nível de Serviço 3 de Relevância

  • E-KYC-KYB
  • Cat 1: Diligência devida ao cliente Perfil da contraparte
  • Cat 2: Diligência devida ao cliente Risco de terceiros
  • Rastreio de LMA
  • CDD-EDD: Avaliação de risco Cat 1 e Cat 2
  • CDD-EDD: Verificação de identidade Cat 1 e Cat 2
  • Monitorização contínua Manutenção de registos electrónicos Relatórios

SERVIÇOS CRMS

As suas necessidades específicas serão avaliadas e o âmbito dos serviços a prestar pela Edifice será formalmente acordado entre o Mandante (a parte requerente) e a Edifice. Estes pacotes de serviços personalizados serão detalhados num Contrato de Serviços, que será emitido antes do início de qualquer serviço.

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