全球覆蓋

Edifice 的 CRMS

外包套裝(可根據要求提供價格)

映射
e-KYC-KYB
Cat 1
客戶盡職審查
交易對手概況
Cat 2
客戶盡職調查
第三方風險
AML 篩檢
CDD-EDD
Cat 1 & Cat 2
風險評估
CDD-EDD
Cat 1 & Cat 2
身份驗證
持續監控
電子記錄保存
報告
全套服務
1 級整合服務套件
第 2 級潛在服務套件
第 3 級相關性服務套件

全套服務

  • E-KYC-KYB
  • 第 1 類:客戶盡職調查 對手方資料
  • 第 2 類:客戶盡職審查 第三方風險
  • AML 篩檢
  • CDD-EDD: Cat 1 & Cat 2 風險評估
  • CDD-EDD: Cat 1 和 Cat 2 身分驗證
  • 持續監控 電子記錄保存 報告

整合服務等級 1 套件

  • E-KYC-KYB
  • 第 1 類:客戶盡職調查 對手方資料
  • 第 2 類:客戶盡職審查 第三方風險
  • AML 篩檢
  • CDD-EDD: Cat 1 & Cat 2 風險評估
  • CDD-EDD: Cat 1 和 Cat 2 身分驗證
  • 持續監控 電子記錄保存 報告

準服務等級 2 套件

  • E-KYC-KYB
  • 第 1 類:客戶盡職調查 對手方資料
  • 第 2 類:客戶盡職審查 第三方風險
  • AML 篩檢
  • CDD-EDD: Cat 1 & Cat 2 風險評估
  • CDD-EDD: Cat 1 和 Cat 2 身分驗證
  • 持續監控 電子記錄保存 報告

相關性服務等級 3 套件

  • E-KYC-KYB
  • 第 1 類:客戶盡職調查 對手方資料
  • 第 2 類:客戶盡職審查 第三方風險
  • AML 篩檢
  • CDD-EDD: Cat 1 & Cat 2 風險評估
  • CDD-EDD: Cat 1 和 Cat 2 身分驗證
  • 持續監控 電子記錄保存 報告

CRMS 服務

我們將評估您的具體要求,並在委託人 (請求方) 和 Edifice 之間正式協定由 Edifice 提供的服務範圍。這些客製化的服務包將在服務協議中全面詳述,並在任何服務開始之前簽發。

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