Uma avaliação de ODD refere-se à realização de diligências adequadas sobre potenciais clientes ou parceiros comerciais durante a integração. Esta avaliação visa recolher informações completas sobre a identidade, os antecedentes, as actividades comerciais e o historial financeiro do cliente para avaliar o risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outras actividades ilícitas.