ODD 評估是指在入職時對潛在客戶或業務夥伴進行徹底的盡職審查。此評估旨在收集有關客戶身份、背景、商業活動和財務歷史的全面資訊，以評估洗錢、恐怖主義融資或其他非法活動的風險。