Lista cinzenta
Uma lista cinzenta é uma lista de entidades consideradas suspeitas ou com um risco mais elevado de potencialmente causarem impactos negativos a uma empresa. No contexto das sanções, a lista cinzenta inclui países com deficiências estratégicas nos seus regimes de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Estes países não realizaram progressos suficientes ou não se comprometeram a tomar medidas [...]
Concedente
A parte que transfere o título ou a propriedade de bens ou activos. Num trust, normalmente, a pessoa que cria ou financia o trust.
Governação
A governação é a atribuição de poder e autoridade de decisão entre o conselho de administração e a direção para estabelecer controlos internos para gerir o risco e cumprir as leis, regulamentos e políticas internas. A governação pode incluir sistemas de controlo e equilíbrio e uma responsabilidade de liderança e organização.
Guardiões
Profissionais como advogados, notários, contabilistas, consultores de investimento e prestadores de serviços a sociedades e fundos fiduciários que prestam assistência em transacções que envolvem a circulação de dinheiro são considerados como tendo um papel especial na identificação, prevenção e comunicação do branqueamento de capitais. Alguns países impõem requisitos de diligência devida aos guardiões, como os das instituições financeiras.