灰名单
灰名单是被认为可疑或风险较高，可能对公司造成负面影响的实体名单。在制裁方面，灰名单包括在反洗钱和反恐融资制度方面存在战略缺陷的国家。这些国家没有取得足够的进展或没有承诺采取行动[......]
赠与人
转让财产或资产所有权的一方。在信托中，通常是指设立信托或为信托提供资金的人。
管理
治理是在董事会和管理层之间分配权力和决策权，以建立内部控制，管理风险并遵守法律、法规和内部政策。治理可能包括制衡制度以及领导和组织责任。
守门人
律师、公证人、会计师、投资顾问以及信托和公司服务提供商等协助涉及资金流动的交易的专业人士被认为在识别、预防和报告洗钱方面发挥着特殊作用。一些国家对把关人，如金融机构的把关人规定了尽职调查要求。