美国主要的反洗钱监管法规（《美国法典》第 31 编第 5311-5355 条）于 1970 年颁布，2001 年《美国爱国者法案》对其进行了修订。除其他措施外，该法对金融机构和许多其他企业实行洗钱管制，包括要求报告和保存各种金融交易记录。

巴塞尔反洗钱指数是对各国进行排名并评估洗钱和资助恐怖主义危险性的公正工具。

自 2012 年以来，巴塞尔治理研究院根据 18 个公开来源的数据，包括反洗钱金融行动特别工作组、透明国际、世界银行和世界经济论坛（WEF）的数据，编制了整体的洗钱和恐怖主义融资（ML/TF）风险评分。

通过证书、股份转让或其他文件，不记名表格可以将指定的投资或存款出售、转让、交出或寄给不记名者，而无需进一步的书面指示。

无记名票据是指不记名形式的货币票据，如旅行支票；可转让票据（包括支票、本票和汇票），这些票据或者是不记名形式，或者是无限制背书，或者是开给虚构的收款人，或者是以其他形式使所有权在交付时转移；以及已签名但省略了收款人姓名的不完整票据（包括支票、本票和汇票）。

无记名股票是将法人所有权授予持有实物无记名股票者的可转让票据，以及任何其他无法追踪的类似票据。它不适用于其所有者可被识别的非实物和/或记名类型的股票。

无记名股票认股权证是授予持有无记名股票认股权证实物证书的法人所有权的可转让票据，以及缺乏可追溯性的任何其他类似认股权证或票据。它不包括非实物和/或记名认股权证或其所有人可识别的其他票据。它也不包括在某些条件下授予法人所有权认购权，但不授予所有权或所有权权利的任何其他票据，除非并直至这些票据被行使。

贝纳米账户与印度次大陆的哈瓦拉（Hawala）秘密银行系统有关，是由一个人或组织代表另一个人或组织持有的代理账户。贝纳米账户或贝纳米交易允许一个司法管辖区的人通过哈瓦拉汇款系统向另一个司法管辖区汇款，同时隐藏其真实身份或资金接收人的身份。

就法人而言，实际所有人指的是作为最终 BO 的自然人，通常是指拥有公司 25% 以上股份或投票权的个人，或以其他方式对实体的管理和运营行使控制权的个人。指通过所有权或控制权链条而非直接控制行使所有权/控制权的情况。

它还包括对法人行使最终有效控制的自然人。只有一个自然人才能成为最终实益拥有人，而一个以上的自然人可以成为某个法人的最终实益拥有人。

就法律安排而言，受益所有人包括：(i) 委托人；(ii) 受托人；(iii) 保护人（如有）；(iv) 每个受益人或（如适用）受益人类别和权力目标；(v) 对安排行使最终有效控制的任何其他自然人。在法律安排类似于明示信托的情况下，受益人是指与上述自然人具有同等地位的自然人。如果受托人和法律安排的任何其他当事方是法人，则应确定该法人的实际所有人。

受益人是指最终从金融交易或安排中获得资金、资产或利益的个人或实体。

汇票是一种商业协议，确保一个人在特定日期向另一个人支付一定金额的款项。汇票是一个人（称为出票人）向另一个人（称为受票人或债务人）发出的在特定到期日支付一笔款项的书面指令。汇票可以直接支付给出票人，也可以支付给出票人将汇票转让（或背书）给的第三方，即受益人或收款人。

提单是承运人签发给托运人的法律文件。提单上详细记载了装运的货物、货物的起运地和目的地，以及托运人、承运人和收货人的详细信息。

此外，它还可证明托运人与运输公司之间的合同条款，根据该合同，货物在指定地点之间运输，并收取指定费用。

提单至关重要，因为它是所有权的法律文件，持有提单的人可以据此主张对货物的所有权。

提单也可以是货物所有权的可转让单证--这意味着货物只需换取提单即可买卖。