銀行保密法 (BSA)
美國主要的反洗錢監管法規（美國法典第 31 章第 5311 至 5355 節），於 1970 年頒布，並於 2001 年經「美國愛國者法案」修訂。除其他措施外，它對金融機構和許多其他企業實施洗錢管制，包括要求報告和保存各種金融交易記錄。
銀行保密
這些指的是多個國家的法律和法規，防止銀行在未經帳戶持有人允許的情況下分享帳戶資訊或僅透露其存在。此程序可防止金融組織與其監管機構之間的資訊跨境移動。FATF 的 40 項建議之一指出，各國應確保保密法[...]。
銀行擔保
銀行擔保書是由銀行代表申請人出具的擔保書，用以承擔對第三方的付款義務。換句話說，銀行成為擔保人，並在要求擔保的個人無法支付與第三方協定的付款時對其負責。
銀行匯票
銀行匯票是一種類似支票的付款方式，但簽發銀行會保證金額。款項從要求付款人的帳戶中扣除，並存放在銀行的儲備帳戶中，直到收款人兌現匯票為止。銀行匯票提供收款人比個人支票更安全的付款方式。
背對背信用狀
一種融資方式，由 A 銀行開立信用狀作為 B 銀行向受益人另開信用狀的抵押品。 當申請人與受益人之間的基本協議包括對開立信用狀銀行的信用品質、[...] 的限制時，就會發生這種過程。
背景調查
背景調查是一種結合資料來源和公共資訊來調查個人或實體的程序。背景調查可用於驗證某人是否為其聲稱的人，或確定某公司是否存在，以及是否在其聲稱的主題領域內具有能力。