银行保密法》（BSA）
美国主要的反洗钱监管法规（《美国法典》第 31 编第 5311-5355 条）于 1970 年颁布，2001 年《美国爱国者法案》对其进行了修订。除其他措施外，该法对金融机构和许多其他企业实行洗钱管制，包括要求报告和保存各种金融交易记录。
银行保密
这指的是一些国家的法律法规，防止银行在未经账户持有人许可的情况下共享账户信息或简单地披露账户信息的存在。这一过程可以防止金融组织及其监管机构之间的信息跨国界流动。反洗钱金融行动特别工作组的 40 项建议之一指出，各国应确保保密法[......]。
银行担保
银行担保是由银行代表申请人出具的担保，用于履行对第三方的付款义务。换句话说，银行成为担保人，并在申请担保的个人无法支付与第三方商定的款项时对其负责。
银行汇票
银行汇票是一种与支票类似的付款方式，但由出票银行担保金额。在收款人兑现汇票之前，钱款会从请求付款人的账户中划出并存入银行的准备金账户。银行汇票为收款人提供了比个人支票更安全的付款方式。
背对背信用证
一种融资形式，A 银行开具信用证作为 B 银行向受益人开具单独信用证的抵押。 当申请人和受益人之间的基本协议包括对开具信用证的银行信用质量的限制、[...] 时，就会出现这种过程。
背景调查
背景调查是一种结合数据源和公共信息对个人或实体进行调查的程序。背景调查可用于核实一个人是否就是他所声称的那个人，或确定一家公司是否存在，以及在其声称的主题领域是否有能力。