預付費欺詐 (AFF)
這是一種騙局，說服個人向罪犯支付金錢，並承諾可以換取更高金額的金錢。這通常被描述為支付「費用」。然而，更重要的金錢並不存在。
不良媒體篩檢 (AMS)
金融機構和其他公司使用盡職審查程序，從各種媒體來源揭露消費者的負面或不利資訊。這項篩選是尋找可能顯示涉及犯罪活動、違反法規或其他聲譽危害的新聞文章、報導和其他出版物。其目的在於改善客戶風險評估 [...] 。
帳戶監控指令 (AMO)
由政府機關發出的命令，要求金融機構在特定期間內提供可疑帳戶的交易資訊。
帳戶凍結令 (AFO)
監管機構或法院的命令會阻止被告處置資產。
問責性
就金融犯罪/反洗錢而言，責任與高級管理階層必須指派個人執行反洗錢/CTF 方案有關，但方案成效的最終責任仍由高級管理階層承擔。