金融機構和其他公司使用盡職調查程序，從各種媒體來源揭露消費者的負面或不利資訊。

這項篩選是尋找可能顯示涉及犯罪活動、違反法規或其他聲譽危害的新聞文章、報導和其他出版物。其目的是透過辨識早期警示來改善客戶風險評估，確保符合 AML/CFT 法規，並限制與可能危害組織誠信和聲譽的個人或實體交易的相關風險。