预付费欺诈（AFF）
这是一种欺骗行为，即说服个人向罪犯支付钱财，并承诺换取更多钱财。这通常被描述为支付 "费用"。然而，更多的钱并不存在。
不良媒介筛查 (AMS)
金融机构和其他公司使用尽职调查程序，从各种媒体来源中发现有关消费者的负面或不利信息。这种筛查是为了寻找可能涉及犯罪活动、违反监管规定或其他声誉危害的新闻文章、报告和其他出版物。目的是改进客户风险评估[......]
账户监控令（AMO）
由政府当局签发的命令，要求金融机构在指定期限内提供可疑账户的交易信息。
账户冻结令（AFO）
监管机构或法院下令阻止被告处置资产。
问责制
就金融犯罪/反洗钱而言，问责制是指高级管理层必须任命一个人负责执行反洗钱/跨国反洗钱框架计划，但该计划是否有效，最终仍由高级管理层负责。