A Edifice dedica-se à luta contra a criminalidade financeira e ao cumprimento de todas as sanções, leis e regulamentos relevantes nas jurisdições em que opera.
Alcançamos este objetivo através da implementação da Política Global de Combate à Criminalidade Financeira e da Política e Procedimento Global de Conformidade com as Sanções Económicas da Edifice (designadas por "Política"). Respeitando as leis locais e tendo em conta o risco mais vasto de criminalidade financeira, a Política visa estabelecer um padrão consistentemente elevado a nível mundial para gerir eficazmente o risco de conformidade com as sanções em todas as operações globais da Edifice. Esta abordagem ajuda-nos a salvaguardar o sistema financeiro internacional, a proteger a nossa reputação e a servir melhor os nossos clientes. De um modo geral, a Política proíbe os compromissos ou transacções que envolvam indivíduos e entidades sancionados e países, territórios e respectivos governos amplamente sancionados.
De acordo com a nossa Política, podemos rejeitar transacções ou recusar serviços em conformidade com os requisitos regulamentares.
A nossa tolerância ao risco pode ser mais rigorosa do que as obrigações legais e reservamo-nos o direito de recusar determinadas relações com clientes ou actividades comerciais, mesmo que legalmente autorizadas. A Edifice pode, à sua discrição, considerar o processamento de relações comerciais específicas proibidas ou restritas autorizadas por uma licença ou permitidas ao abrigo das leis e regulamentos aplicáveis, numa base casuística.
