A Portaria de Hong Kong sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (Cap.615) estabelece requisitos regulamentares e estatutários que impõem várias obrigações à edifício global mercado limitado(Edifice), uma empresa e profissão não financeira designada (DNFBP) licenciada em Hong Kong. Estas medidas reflectem o empenho do Governo de Hong Kong em combater o branqueamento de capitais (ML) e o financiamento do terrorismo (TF), interrompendo assim eficazmente o fluxo de fundos associados a actividades criminosas e reforçando os nossos esforços para prevenir crimes financeiros.
Na edifício global mercado limitado, estamos empenhados em prevenir ativamente o branqueamento de capitais como uma prioridade máxima. Cumprimos diligentemente regulamentos rigorosos que interrompem eficazmente a circulação de fundos provenientes de actividades criminosas e cortam os recursos financeiros disponíveis para financiar actividades terroristas.
A Edifice tem uma política de tolerância zero relativamente a todas as formas de suborno e corrupção. Isto significa que não é aceite qualquer suborno, quer se trate de dar ou receber subornos dentro ou fora de Hong Kong e no sector público ou privado de qualquer país. A Edifice não se envolverá em relações comerciais que a possam expor a actividades corruptas, fraudulentas ou ilegais.
De acordo com as nossas obrigações regulamentares, temos procedimentos rigorosos para minimizar o risco de que o nosso serviço possa ser utilizado para fins de branqueamento de capitais, incluindo:
No âmbito do nosso compromisso de prevenção do branqueamento de capitais, adoptámos uma posição firme contra as transacções em numerário. Não aceitamos a liquidação da sua transação em dinheiro, cheque ou cartão de crédito. Recebemos e remetemos todo o dinheiro eletronicamente.
ADVERTÊNCIA: O branqueamento de capitais é uma infração penal.
O utilizador deve estar ciente de que, ao utilizar indevidamente o nosso serviço, pode expor-se a um processo criminal, uma vez que somos obrigados a comunicar automaticamente esse comportamento às autoridades. Exemplos de utilização indevida incluem, mas não se limitam a:
Estamos empenhados em tomar uma posição firme contra a participação em quaisquer transacções comerciais que envolvam a transferência de fundos derivados ou ligados a actividades criminosas.
A vossa atenção a este assunto é muito apreciada.
