Os países abaixo indicados são enumerados pelas fontes oficiais e podem não refletir os dados mais exactos. Utilize esta lista de acordo com o seu próprio critério. Esta lista serve apenas de referência e não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes da sua utilização.
0 (baixo risco) a 10 (alto risco)
Grupo de Ação Financeira Internacional - Jurisdições de alto risco e outras jurisdições controladas
Com base nas conclusões da análise do Grupo de Análise da Cooperação Internacional (ICRG), o GAFI identifica as jurisdições com deficiências estratégicas em matéria de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT). Estas jurisdições são enumeradas em dois documentos públicos emitidos três vezes por ano: Jurisdições de alto risco sujeitas a um apelo à ação e Jurisdições sob monitorização reforçada.
Índice AML de Basileia
O Índice AML de Basileia avalia o risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo nos países utilizando dados publicamente disponíveis. Combina 14 factores, tais como as regras AML/CFT, os níveis de corrupção, os padrões financeiros, a transparência política e o estado de direito, numa pontuação de risco global. Esta pontuação dá uma imagem completa do sistema AML/CFT de um país, analisando tanto a sua estrutura como o seu funcionamento. O índice não mede o branqueamento de capitais ou as actividades financeiras ilegais, uma vez que esses dados não estão disponíveis. Em vez disso, centra-se na identificação de pontos fracos que podem tornar um país mais vulnerável a estes riscos.
Índice Global da Paz
O Índice Global da Paz (GPI), desenvolvido pelo Instituto para a Economia e a Paz (IEP), é a principal referência mundial para medir a paz global. Este relatório oferece a mais extensa análise baseada em dados até à data, explorando as tendências da paz, o seu impacto económico e as estratégias para promover sociedades pacíficas. Abrangendo 99,7% da população mundial, o GPI é calculado com base em 23 indicadores qualitativos e quantitativos provenientes de conjuntos de dados altamente reputados.
Países com risco de branqueamento de capitais Pontuação global
Países com risco de branqueamento de capitais Pontuação AML CFT
