Em muitas jurisdições, os TCSP são regulamentados para prevenir o branqueamento de capitais e outros crimes financeiros por organizações ou pessoas que prestam serviços relacionados com a constituição, gestão ou administração de entidades jurídicas, tais como trusts e sociedades. Os TCSP desempenham um papel fundamental no sector dos serviços financeiros, ajudando os clientes a gerir activos e a estruturar as suas empresas de acordo com as leis e regulamentos locais.