As instituições financeiras e outras empresas utilizam um procedimento de diligência devida para descobrir informações negativas ou desfavoráveis sobre um consumidor a partir de várias fontes mediáticas.

Este rastreio procura artigos de notícias, relatórios e outras publicações que possam mostrar envolvimento em actividades criminosas, violações regulamentares ou outros perigos para a reputação. O objetivo é melhorar a avaliação do risco do cliente, reconhecendo sinais de alerta precoces, assegurando a conformidade com a legislação AML/CFT e limitando os riscos associados à negociação com indivíduos ou entidades que possam pôr em causa a integridade e a reputação da organização.