A LBC é um conjunto de leis, regulamentos e procedimentos concebidos para impedir que os criminosos dissimulem fundos obtidos ilegalmente como rendimentos legítimos. Os esforços de AML visam detetar, prevenir e comunicar actividades relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. As instituições financeiras e outras entidades regulamentadas são obrigadas a implementar programas de AML, que normalmente incluem a devida diligência do cliente, o rastreio de sanções, a monitorização de transacções e a comunicação de actividades suspeitas às autoridades.