Jurisdição de residência
O país onde uma pessoa reside a maior parte do tempo é o país onde a pessoa vive na sua residência principal.
Unidade Conjunta de Informação Financeira (JFIU)
A JFIU, tal como o nome indica, é gerida conjuntamente por funcionários da Polícia de Hong Kong e do Departamento das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo de Hong Kong. A JFIU gere o regime de notificação de transacções suspeitas em Hong Kong e o seu papel consiste em receber e analisar os RTS para os divulgar aos organismos responsáveis pela aplicação da lei [...]