指定非金融企业和行业(DNFBPs)

从事传统金融部门以外的活动,但有可能被利用来洗钱、资助恐怖主义或从事其他非法金融活动的各种实体或个人;监管当局指定这些企业和行业,并对其进行反洗钱和反恐怖主义融资的具体监管。

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