指定非金融企業與行業 (DNFBP)

從事傳統金融業以外的活動,但有可能被利用來進行洗錢、恐怖主義融資或其他非法金融活動的各種實體或個人;監管機構指定這些企業和專業,並須遵守特定的反洗錢和 CTF 法規。

錯誤: 內容受保護 !