信托或公司服务提供商（TCSP）
许多司法管辖区都对 TCSP 进行监管，以防止提供与信托和公司等法律实体的组建、管理或行政相关服务的组织或个人进行洗钱和其他金融犯罪活动。TCSP 在金融服务业中发挥着重要作用，它协助客户管理资产并以 [...] 的方式构建业务。
交易监控
金融机构和受监管的持牌公司使用工具或程序对客户的交易进行实时或日常监控，作为其交易监控计划的一部分，不仅查看当前交易，还分析客户的历史信息和账户概况，以发现异常行为、评估风险水平或预测未来活动。
基于贸易的洗钱
犯罪组织和恐怖主义资助者转移资金以掩盖其来源并将其纳入正规经济的方法主要有三种。第一种是利用金融系统；第二种涉及资金的实际流动（例如通过使用现金运送人）；第三种是通过 [...] 。
小费
任何自然人或法人向任何其他自然人或法人披露信息或任何其他事项，都有可能妨碍调查。
第三道防线
三线的主要职责是评估一线和二线职能是否有效运行；除了向监管机构和外部审计师保证整个组织的控制文化在其设计和运行中具有影响力之外，还负责向董事会和审计委员会报告。
第三方
在一定程度上参与谈判或交易，但不是主要当事方的个人或实体。
资助恐怖主义
资助恐怖主义是指向恐怖分子或恐怖组织提供财政支持，使其能够实施恐怖行为或使任何恐怖分子或恐怖组织受益的行为。虽然资金可能来自犯罪活动，但也可能来自合法来源，如工资、合法企业的收入或捐款，包括 [...]
避税天堂
避税地是指提供优惠税收政策和激励措施，以吸引外国投资者和储户寻求尽量减少纳税义务或实现避税的国家或管辖区。
避税
滥用税收减免或对交易重新定性，主要是为了获得税收优惠，而不是出于真正的商业原因。
逃税
个人或实体故意逃避缴纳真实税款的非法活动，包括不诚实的纳税申报，如申报的收入、利润或收益少于所赚取的金额，或夸大扣除额。逃税在几乎所有国家都是犯罪，犯罪者将被处以罚款、监禁或两者并罚。