信託或公司服務提供者 (TCSP)
在許多司法管轄區，TCSP 受到監管，以防止提供與信託和公司等法律實體的成立、管理或行政相關服務的組織或個人進行洗錢和其他金融犯罪。TCSP 在金融服務業扮演著重要的角色，協助客戶管理資產及以 [...] 方式組織業務。
交易監控
金融機構和受監管的持牌公司使用工具或程序即時或每日監控客戶進行的交易，作為其交易監控計劃的一部分，不僅查看當前交易，還分析客戶的歷史資訊和帳戶資料，以發現非典型行為、評估風險水平或預測未來活動。
以貿易為基礎的洗錢
犯罪組織和恐怖主義融資者通過三種主要方法移動資金以掩蓋其來源，並將其納入正式經濟體系。第一種是透過使用金融系統；第二種涉及金錢的實體移動（例如透過使用現金交換人）；第三種是透過 [...] 。
傾倒
任何自然人或法人向任何其他自然人或法人披露資訊或任何其他事項，均有可能妨害調查。
第三道防線
第三線的主要職責是評估第一線和第二線的功能是否有效運作；除了向監管機構和外部稽核人員保證整個組織的控制文化在設計和運作上具有影響力之外，還負責向董事會和稽核委員會報告。
第三方
在某種程度上參與談判或交易，但不是主要當事人的個人或實體。
恐怖融資
資助恐怖主義是指向恐怖份子或恐怖組織提供財務支援，使其能進行恐怖主義行為，或使任何恐怖份子或恐怖組織受益的行為。雖然資金可能來自犯罪活動，但也可能來自合法來源，例如薪資、合法企業的收入或捐款，包括 [...] 。
避稅天堂
避稅天堂是指提供優惠稅務政策和獎勵措施，以吸引外國投資者和存款人尋求盡量減少稅務義務或達到避稅目的的國家或司法管轄區。
避稅
濫用稅務減免或重新定性交易，主要是為了索取稅務優勢，而非真正的商業理由，而且通常涉及精心設計的人為交易，除了獲得稅務優勢外，幾乎沒有其他目的。
逃稅
逃稅是指個人或實體故意逃避繳納真正稅務責任的非法活動，包括不誠實的稅務申報，例如申報的收入、利潤或收益少於賺取的金額，或多報扣除額。逃稅在幾乎所有國家都是犯罪，犯罪者會被罰款、監禁或兩者兼罰。