私人银行
金融机构中为富人提供高端服务的部门。私人银行交易往往具有保密性、复杂的受益所有权安排、离岸投资工具、避税和信贷延期服务等特点。
上游犯罪
"指明的非法活动"，其收益如涉及标的交易，可导致洗钱起诉。大多数反洗钱法对此类基本犯罪都有一个广泛的定义或清单。上游犯罪有时被定义为重罪或 "刑法中的所有罪行"。
庞氏骗局
以查尔斯-庞氏命名的洗钱系统，查尔斯-庞氏是一名意大利移民，因骗取 40,000 人 15,000,000 美元而在美国蹲了 10 年监狱。庞氏的名字成为了用新投资者的钱来偿还先前投资者的钱的代名词。形形色色的庞氏骗局涉及虚假的、不存在的投资计划，其中[...]
政治公众人物（PEP）
根据 FATF 2012 年修订的 40 项建议，政治人物是指在外国被委以重要公职的个人，如国家元首、高级政治家、高级政府官员、司法或军事官员、国有企业高级管理人员或重要政党官员，以及他们的 [...]...
安置
洗钱过程的第一阶段是实际处置非法活动所得。
生猪屠宰
一种骗局，骗子通常通过建立信任感，然后逐步鼓励更多投资，操纵受害者对虚假或欺诈计划进行投资。这个词指的是骗子通过获得受害者的信任，让他们加大投资，然后再最终窃取积累的 [...] 资金，从而 "养肥 "受害者。
网络钓鱼欺诈
网络钓鱼是一种网络攻击形式，攻击者假冒合法组织或个人，诱骗接收者透露敏感信息，如登录凭据、信用卡号或个人信息。网络钓鱼诈骗通常涉及欺诈性电子邮件、短信或网站，其设计看似真实，通常会促使收件人点击恶意链接、下载恶意附件、[...]
薪资管理员
在两个个人、实体或企业之间的交易中充当中立第三方的个人或实体，确保尽职调查、交易合法以及交易安全有效地进行。
支付服务提供商
为商家和客户之间的在线支付交易提供便利的金融机构或公司。PSP 提供各种服务，包括支付处理、网关服务、欺诈检测和货币兑换，使企业能够接受信用卡、借记卡和数字钱包等多种支付方式。PSP 在 [...] 中发挥着至关重要的作用。
党派
参与金融合同的任何个人、团体或组织。