私人銀行
金融機構中為富裕人士提供高階服務的部門。私人銀行交易往往具有保密性、複雜的實益所有權安排、離岸投資工具、避稅和信貸擴展服務等特點。
上游犯罪
「特定非法活動」，其收益如果涉及標的交易，可引起對洗錢的起訴。大多數的反洗錢法都包含廣泛的定義或列出此類基礎犯罪。上游犯罪有時被定義為重罪或「刑法中的所有罪行」。
龐氏騙局
以義大利移民 Charles Ponzi 命名的洗錢系統，Ponzi 因詐騙 40,000 人 15,000,000 美元而在美國坐了 10 年牢。Ponzi 的名字成為了用新投資人的錢償還先前投資人的代名詞。形形色色的龐氏騙局涉及虛假、不存在的投資計劃，其中 [...]
政治人物 (PEP)
根據 FATF 2012 年修訂的 40 項建議，政治人物是指在外國被委以重要公職的個人，例如國家元首、高級政治人物、高級政府官員、司法或軍方官員、國有企業高級主管或重要政黨官員，以及他們的 [...] 人。
安置
洗錢過程的第一階段是實際處置非法活動所得。
屠豬
這是一種騙局，騙徒操控受害者投資在虛假或詐騙的計劃上，通常是透過建立信任感，然後逐漸鼓勵更大的投資。這個詞指的是騙子在最終盜取累積的 [...] 錢之前，先取得受害者的信任，讓他們增加投資，從而 「養肥 」受害者的方式。
網路釣魚詐騙
網路釣魚是一種網路攻擊形式，攻擊者假冒合法的組織或個人，誘騙收件者透露敏感資訊，例如登入憑證、信用卡號碼或個人詳細資料。網路釣魚詐騙通常涉及偽造的電子郵件、文字訊息或網站，其設計看似真實，通常會促使收件者點選惡意連結、下載惡意附件、[...]。
薪資管理員
在兩個個人、實體或企業之間的交易中擔任中立第三方的個人或實體，以確保盡職調查、交易合法，以及交易安全有效地進行。
付款服務供應商
協助商家與客戶進行線上付款交易的金融機構或公司。PSP 提供各種服務，包括付款處理、閘道服務、欺詐偵測和貨幣兌換，讓商家能夠接受各種付款方式，例如信用卡、借記卡和數位錢包。PSP 在 [...] 方面扮演著重要的角色。
派對
參與金融合約的任何個人、團體或組織。