业务风险
它被定义为因流程、人员和系统不完善或失效或外部事件而造成损失的风险。
入职、尽职调查（ODD）
ODD 评估是指在入职过程中对潜在客户或业务合作伙伴进行彻底的尽职调查。这种评估旨在收集有关客户身份、背景、商业活动和财务历史的全面信息，以评估洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动的风险。
运营风险
运营风险是任何业务实践中各种固有风险的统称。它包括人员、流程、系统和自然灾害风险。这些风险既包括恐怖袭击等极端事件，也包括项目管理中最常见的失误。根据巴塞尔银行监管委员会（BCBS）的定义，"操作风险是[......]。
离岸公司
从字面上看，"离岸 "是指远离本国；例如，对于生活在欧洲的人来说，美国就被视为 "离岸"。在洗钱方面，该词指的是由于低税或无税以及严格的银行保密规定等因素而被认为有利于外国投资的司法管辖区。
离岸金融中心（OFC）
为银行、贸易公司和其他公司或法律实体提供服务或以其他方式鼓励其在某一司法管辖区实际或合法存在，但将其业务限制在 "离岸"，即司法管辖区之外（见离岸）的机构。离岸金融中心历来位于加勒比海或地中海岛屿，与主要的金融 [......] 中心相距不远。
离岸银行业务许可证
禁止银行与当地公民或以当地货币开展业务的许可证，这是其许可证的一个条件。
近海
从字面上理解，就是远离自己的祖国--如果一个人住在欧洲，美国就是 "离岸"。在洗钱词汇中，这个词指的是由于低税或无税或严格的银行保密规定而被认为有利于外国投资的司法管辖区。
外国资产管制处（OFAC）
该机构隶属于美国财政部，负责管理和执行美国外交政策以及联合国等国际组织针对目标外国实施的经济制裁。它经常与国务院等其他机构合作，监督国家安全目标的实现。一个核心 [...]