營運風險
其定義為因流程、人員和系統不足或失敗，或外部事件所造成的損失風險。
入職、盡職調查 (ODD)
ODD 評估是指在入職時對潛在客戶或業務夥伴進行徹底的盡職審查。此評估旨在收集有關客戶身份、背景、商業活動和財務歷史的全面資訊，以評估洗錢、恐怖主義融資或其他非法活動的風險。
營運風險
營運風險是任何業務實務中各種固有風險的統稱。它包括人員、流程、系統和自然災害風險。這些風險的範圍從恐怖襲擊等極端事件，到最常見的專案管理失敗。根據巴塞爾銀行監理委員會 (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)，「作業風險是 [...]
離岸公司
從字面上來看，「離岸」是指遠離母國；例如，對於住在歐洲的人來說，美國會被視為「離岸」。就洗錢而言，這個詞是指由於低稅或無稅以及嚴格的銀行保密規定等因素而被視為有利於外國投資的司法管轄區。
離岸金融中心 (OFC)
迎合或以其他方式鼓勵銀行、貿易公司和其他公司或法律實體實際或合法地存在於某一司法管轄區，但將其業務限制在「離岸」的機構，意指在該司法管轄區之外（見離岸）。OFCs 歷來都位於加勒比海或地中海島嶼，以合理地接近主要的金融 [...] 區域。
離岸銀行牌照
禁止銀行與當地公民或以當地貨幣進行交易的許可證，作為其許可證的條件。
離岸
從字面上來看，就是離開自己的家鄉 - 如果一個人住在歐洲，美國就是「離岸」。在洗錢詞彙中，這個詞指因低稅或無稅或嚴格的銀行保密規定而被視為有利於外國投資的司法管轄區。
外國資產管制辦事處 (OFAC)
該機構隸屬於美國財政部，負責管理和執行美國外交政策以及聯合國等國際組織針對目標外國所實施的經濟制裁。它經常與國務院等其他機構合作，以監督國家安全目標。核心[...]